海兰信:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300065证券简称：海兰信公告编号：2024-067 北京海兰信数据科技股份有限公司 2、股东会的召集人：2024 年 9 月 19 日，公司董事会召开第六届董事会第 四次会议，决议召开本次股东会。 关于召开2024年第五次临时股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技股份 有限公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上 午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间 为 2024 年 10 月 10 日 9:15～15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1） ...