三川智慧:董事会决议公告

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-057 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日以电子 邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第三次会议通知， 会议于2023年8月21日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董 事9人，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯（视频）方式 参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先 生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董 事审议并以书面表决方式通过以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要 2023年上半年，公司实现营业收入111,965.66万元，较上年同期增长193.49%； 实现营业利润11,237.86万元，较上年同期增长31.19%；实现归属于上市公司股东 的净利润9,771.45万元，较上年同期增长24.62%。 本议案以9票同意、0票反对 ...