三川智慧:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-071 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日以电子 邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第五次会议通知， 会议于2023年12月15日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到 董事9人，其中独立董事郭华平先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监 事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方 式通过以下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对 《公司章程》部分条款进行了修订。 具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司章 程》《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。 ...