三川智慧:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第 七届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》以及修订、 制定其他相关制度的议案。现将具体情况公告如下： 《公司章程》修订条款及具体修订内容如下： 一、修订依据 为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》和相关制度进行了 修订、制定。 二、公司章程修订情况 | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第七十七条 下列事项由股东大 | 第七十七条 下列事项由股东大会 | | 会以特别决议通过： | 以特别决议通过： | | （一）公司增加或者减少注册资 | （一）公司增加或者减少注册资本； | | 本； | （ ...