三川智慧:独立董事工作制度（2023年12月）

三川智慧科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按中国证监会及深交所的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事之外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...