三川智慧:2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-001 三川智慧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 1月 3 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、 曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。会议的召集、召开与表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本 次股东大会的股东共 16 名，所持有表决权的股份数为 420,818,221 股，占公司 股份总数的 40.4620%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 7 名，所持有 表决权的股 ...