三川智慧:关于补选独立董事的公告

鉴于公司独立董事郭华平先生辞职，导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成 员人数的三分之一，公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等 有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第七届董事会提名委员会进行候选人 资格审查后，公司董事会于 2024 年 1 月 31 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过 了《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》，同意提名刘泽民先生为公司第七届 董事会独立董事候选人，同时提名刘泽民先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届 董事会任期届满时止。刘泽民先生的简历详见附件。 截至本公告日，刘泽民先生已取得独立董事资格证书，公司董事会提名委员会对该 独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审查意见，同意 董事会提名其为独立董事候选人。 本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 ...