三川智慧:第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-006 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日以电子 邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第七次会议通知， 会议于2024年1月31日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董 事9人，其中公司董事李建林先生、李强祖先生、童为民先生、独立董事郭华平 先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高 级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过 以下议案： 一、审议通过《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事郭华平先生辞职，导致公司董事会中独立董事人数低于董 事会成员人数的三分之一，公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...