三川智慧:董事会决议公告

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-013 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月8日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第 八次会议通知，会议于2024年4月18日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到 董事9人，实到董事9人，其中董事宋财华先生、左富强先生、钱龙先生以通讯 （视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司 董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公 司2023年度股东大会上述职。 具体内容详见公司于2024年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披 露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。 本议案以9票同意、 ...