三川智慧:薪酬与考核委员会关于第七届董事会第八次会议相关事项的审核意见

为保障独立董事投入更多的时间和精力参与上市公司治理，更好地发挥独立 董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，结合公司实际情况，并参考同地区、 同行业上市公司独立董事津贴水平，我们一致同意将独立董事津贴从每人每年人 民币 7.2 万元调整为每人每年人民币 9.6 万元。该津贴标准为税前金额，由公司 统一代扣代缴个人所得税。 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和国家法规政策， 有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害 公司及中小股东利益的行为。本议案涉及全体独立董事，基于谨慎性原则，全体 独立董事回避表决，本议案需提交董事会、股东大会审议通过。 审计委员会：曹元坤、刘泽民、钱龙 二〇二四年四月十八日 三川智慧科技股份有限公司薪酬与考核委员会 关于第七届董事会第八次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司的第七届董事会薪酬 ...