三川智慧:2023年度独立董事述职报告（李旭）

三川智慧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规规范性文件的规定 及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在2023年度工作中，不受公 司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠 实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司总体利益、全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。 一、出席会议情况 2023年度，在本人任职期间，公司共召开7次董事会会议，公司共召开一次 年度股东大会和一次临时股东大会。本人按时亲自出席了董事会各次会议和股东 大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： | | | | | 出席董事会和列席股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...