三川智慧:内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 1—2 页 三川智慧科技股份有限公司 附件： 三川智慧科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告 3—12 页 内部控制鉴证报告 [2024]京会兴专字第 00020006 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川 智慧"）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三川智慧随 2023 年度年报上报深圳证券交易所披露之目的 使用，不得用于其它目的。 三、管理层的责任 三川智慧管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政 部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）及相关规定对 2023 年 1 ...