三川智慧:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2024-028 三川智慧科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人出席现场会议。 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议审议通过，由公司董事会召 集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月10日下午14:30。 （2）网络投票日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日的 交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联 ...