三川智慧:独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。依照《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，本次会议由独立董事刘泽民先生召集并 主持。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式通知了全体独立董事。本次 会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，表决所形成的决议合法、有效。经全体独立董事表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 2023 年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的利 益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合有关法律法规和公司《章 程》等规定。我们同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第七 届董事会第八次会议及 2023 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 公司与日常关联交易 ...