三川智慧:关于三川智慧2023年度股东大会的法律意见书

北京市君致律师事务所 关于三川智慧科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：三川智慧科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受三川智慧科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实 的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并 保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．经本所律师查验，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会 的通知，已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。上 述公告列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出 席对象、其他事项等。 2．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为：2024 年 5 月 7 日。 3．本次股东大会现场会议时间为 2024 年 5 月 10 ...