碧水源:董事会议事规则（2023年12月）

董事会议事规则 董事会议事规则 北京碧水源科技股份有限公司 第二章 董事会的职权 第二条 董事会对股东大会负责，负责经营和管理公司的法人财产，是公司 的经营决策机构。 第三条 董事会在《公司章程》规定的下列职权范围内议事、决策，包括： （九） 制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的发展规划； （四） 决定公司的经营计划和投资方案； （五） 审议公司年度报告； （六） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总则 （2023 年 12 月） 第一条 为完善北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《北京碧水源科技股份有限 ...