碧水源:第五届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-081 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发 表了明确同意的意见。 本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。因中国城乡控股集团有 限公司为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易，关联董事黄江龙、刘小 丹、孔维健、许爱华、张龙对本议案予以回避表决。因本次关联借款本息总金额 未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》； 根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司2023年度与关联方中国交通建 设集团有限公司及/或其下属子公司（除中国交通建设股份有限公司及/或其下属 1 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 ...