碧水源:第五届董事会第四十九次会议决议公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-016 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 九次会议于 2024 年 3 月 15 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》； 公司第五届董事会将于 2024 年 3 月 16 日届满，公司已于 2024 年 2 月 29 日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》。为顺利完成董事会换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规 定，经符合资格的公司股东提名推荐、 ...