碧水源:第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-024 北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 1 日下午 15：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议推选黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 选举黄江龙先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，至第六届董事会 届满之日止。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》； 公司董事会下设战略投资与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会、风险与控制委员会，各委 ...