碧水源:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-026 北京碧水源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事的议案》《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》， 同意选举黄江龙先生、文剑平先生、刘小丹女士、孔维健先生、许爱华女士、张 龙先生、张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先生共同组成公司第六届董事会，其中 张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先生为公司第六届董事会独立董事；同意选举谢 华东先生、方国辉先生与职工代表大会选举出的余芒先生共同组成公司第六届监 事会；董事会与监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第 ...