碧水源:第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-051 北京碧水源科技股份有限公司 公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发 1 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 6 月 13 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 6 月 3 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议 案》； 公司于 2022 年 9 月 19 日召开的第五届董事会第二十九次会议、2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第六次临时股东大会均审议通过了《关于为良业科技集团 股份有限公司向关联方申请综合授信业务 ...