碧水源:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-062 北京碧水源科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2024 年 9 月 30 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 20 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 8 人，董事文剑平先生因被留置调查未出席本次会议。本次董事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经出席会议的全体董事表决，审议了以 下议案： 一、审议通过《关于制定公司<轮值总裁管理办法>的议案》； 为更好适应公司经营发展需要，建设高素质经营管理团队，推动公司高质量 可持续发展，公司拟推行轮值总裁机制，现制定公司《轮值总裁管理办法》。 轮 值总裁为公司高级管理人员，由董事会聘任。根据总裁授权，轮值总裁履行《公 司章程》中规定的总裁部分职责权限，与总裁共同承担公司 ...