奥克股份:第六届董事会第十一次会议决议公告

《公司2024年半年度报告》全文及《公司2024年半年度报告摘要》内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，已于同日在巨潮 资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露，并在《中国证券报》、《证券时报》 上刊登《2024年半年度报告披露提示性公告》。 本议案已经公司风控审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-041 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于2024年7月24日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年8月3日以视频通 讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司 监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱建民先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议 通过以下议案： ...