奥克股份:董事会决议公告

第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通 知于2024年4月10日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年4月20日在江苏奥克 化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董 事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度经营管理工作报告》； 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-016 辽宁奥克化学股份有限公司 《公司2023年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2023年年度报告 全文》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"。公司独立董事向董事 会递交了《2023年度述职报告》并已于同日在巨潮资讯网披露，独立董事代表将 在2023年年度股东大会上进行述职。 ...