国联水产:第六届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2024年8月8日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年8月5日以电话或 邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表 决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、 召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-038 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于对全资子公司增资及新设电商子公司的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，为进一步提高全资 子公司广州国联水产电子商务有限公司（以下简称"广州电商"）整体竞争实力， 根据公司发展战略规划， ...