国联水产:第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-066 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 9 日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取 现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本 次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的 议案》。 为了满足公司日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本， 维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投 资项目正常进行的前提下，结合公司目前生产 ...