国联水产:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-073 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日在公 司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》，公司定于2024年1月18日15:00在公司一号会议厅召开公司 2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第五届董事会第二 十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年1月18日 通过深圳证券交易所系统 ...