国联水产:第五届董事会第二十八次会议决议公告

第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-069 湛江国联水产开发股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采 取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规 则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，现公司拟对董事会进行换届选举。 经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得其 ...