国联水产:关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-005 湛江国联水产开发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立 董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换 届选举的议案》，选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。 公司于2024年1月17日召开的职工代表大会选举产生1名职工代表监事。2024年1 月18日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产 生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘 任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届 选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名， 具体成员如下： 非独立董事：李忠（ ...