西部牧业:第四届董事会第三次会议决议公告
1.审议关于公司《2023 年第三季度报告》的议案; 董事会经审核后认为,公司《2023 年第三季度报告》的内容真 实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:300106 证券简称:西部牧业 公告编号:临2023-060 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室,以现场结合通讯方式召 开了第四届董事会第三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以专 人、传真或邮件方式送达了全体董事,会议由董事长李昌胜先生召集 并主持,公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,以现场结 合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回 表决票 9 张,实际收回表决票 9 张,公司监事、高级管理人员列席了 本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议: 在审议本议案之前,公司独立董事发表了同意的事前认可意见。 在审议本 ...