西部牧业:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-002 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开 了第四届董事会第五次会议。会议通知于 2024 年 1 月 8 日以专人、 传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主 持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通 讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决 票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 1.审议《关于补选第四届董事会"专门委员会"委员的议案》； 根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆天山云牧乳业 有限责任公司、控股子公司新疆石河子花园乳业有限公司与关联法人 新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司石河子市新安镇双顺牧 业有 ...