建新股份:董事会决议公告

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-043 董 事 会 二〇二三年八月十七日 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2023年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8 月7日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项： 审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，《2023年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整 地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023年半年度报告》及其摘要，详见同日披露于中国证监会指定的创 业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 本议案以同意9票，反对0票，弃 ...