建新股份:建新股份召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-055 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议审议通过，决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054） 已于 2023 年 11 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 21 日召开第六届董事 会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 召开本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和 ...