建新股份:建新股份第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-025 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案： 审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 鉴于公司实施了 2023 年年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理 办法》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权行权价格和限 制性股票授予价格进行调整，股票期权行权价格由5.39元/份调 ...