向日葵:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023—067 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十四次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件、电话的方式发出，经全体董事 同意豁免会议通知时间要求，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议： 二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 修 订 后 的 《 独 立 董 事 ...