向日葵:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—006 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以邮件、电话的方式发出，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 2 月 2 日 15:00 以现场与通讯相结合 的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 第五届董事会第二十五次会议决议公告 一、审议通过《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》 公司本次终止投资合作协议是根据 TOPCon 电池产品项目实施具体情况及 外部环境变化与项目公司各方股东沟通协商后作出的审慎决策，董事会同意终止 投资合作并注销项目公司，同时提请股东大会授权经营管理层具体办理有关事 宜，包括但不 ...