向日葵:董事会决议公告

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日 10:00 以现场会议的方式召开，会议由董事长曹阳先生主持，本次会议应出席 董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—017 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.c ...