向日葵:第六届董事会第一次会议决议公告

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2024—052 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2024 年 9 月 13 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议在 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同 意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，经全体董事推举，本次会议由董事曹阳先生召集并主持， 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 根据公司 2024 年第三次临时股东大会决议，公司第六届董事会现已成立。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会选举曹阳先生为第 六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满 之日止（简历详见附 ...