长盈精密:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-67 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2024 年 7 月 16 日以书面方式向全体董事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 17:00 以 通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事 3名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的 ...