东方日升:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2024-003 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届 监事会第五次会议于 2024 年 1 月 15 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 13 日通过专人送达、邮 递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议 由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了 如下决议： 一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计符合公司实际情况， 定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时， 关联董事回避了相关议案的表决，决策程序符合有关法律、法 ...