瑞普生物:董事会决议公告

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-013 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知 于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事刘爱玲、杨鶄，独立董事才学鹏、郭春林、周 睿以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会同意《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会 递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述 职。 具 ...