锐奇股份:董事会决议公告

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-012 锐奇控股股份有限公司 第五届董事会第 12 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第12次会议通知于2024 年 4 月 8 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董 事，无以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《2023 年度总经理工作报告》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 公司管理层紧密围绕 2023 年度工作计划，积极开展各项工作，有效执行了董 事会、股东大会的各项决议。 2、 《2023 年度董事会工作报告》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反 ...