锐奇股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-025 锐奇控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第 12 次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于 公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，经公司提 名委员会进行任职资格审查，公司董事会提名吴明厅先生、应小勇先生、朱贤 波先生、吴霞钦女士为第六届董事会非独立董事候选人；提名徐德红先生、张 捷女士、王春良先生为第六届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件） 独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独 ...