锐奇股份:第六届董事会第1次会议决议公告

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-035 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 1 次会议决议公告 2、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 1 次会议于 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会选举产生第六届董事会后，经全体董事同意豁免 会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松江区茸 悦路 208 弄富悦大酒店三楼 10 号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董 事，无以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 会议以 7 票同意，0 票 ...