锐奇股份:第六届董事会独立董事专门会议2024年第1次会议决议

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第 1 次会议决议 一、会议召开情况 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度 股东大会选举产生第六届董事会，经全体独立董事同意豁免会议通知时间要求， 以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在上海市松江区茸悦路 208 弄富悦大 酒店三楼 10 号会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 名，实际亲自出席独立董事 3 名。 本次会议由召集人王春良先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、 《关于推举独立董事专门会议召集人的议案》 （1）相关高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （2）经审阅相关高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他 规范性文件或《公司章程》等规定 ...