泰胜风能:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-021 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会 议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事柳志成先生、张福林 先生、黄京明先生以及独立董事魏占志先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生以通 讯的方式参加了会议。会议由公司董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场记名投 票和通讯投票结合的方式表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议 ...