先河环保:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-042 河北先河环保科技股份有限公司 投弃权票的独立董事安泽嘉弃权理由为公司目前经营状况平稳，不希望有大的调 整；投弃权票的董事侯宝军弃权理由为不知道这样修改的目的。 二、通过《关于修改<独立董事制度>的议案》 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事 制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》同日披露于中国证监会创业板信息披露指 定媒体巨潮资讯网。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 22 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十五次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件和电 话的方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 7 名,董事陈荣强先生因工作 原因未亲自出席本次会议，授权委托董事范朝先生代为行使表决权。会议由董事长张菊 军先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全 ...