先河环保:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2023-054 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 9 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第一次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议在 公司 2023 年第二次临时股东大会完成了选举第五届董事会成员后，经出席会议全体董 事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 9 日以口头的方式发出。会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由半数以上董事推选董事赵顺先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举公司董事赵顺先生为公司第五届董事会董事长(简历详见附件)，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于选举 ...