先河环保:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-037 河北先河环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 24 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十七次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 6 月 21 日以 邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司第四 届董事会董事长张菊军先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公 司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《关于继续履行董事职责的议案》 根据河北省石家庄市中级人民法院出具的《民事判决书》[（2024）冀 01 民终 2316 号](具体详见公司 2024 年 6 月 21 日披露于巨潮资讯网的相关公告)，公司原第 五届董事会已无法继续履职，公司第四届董事会同意继续履职直至公司换届选举产 生新一届董事会。 河北先河环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 表决情 ...