先河环保:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-043 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 河北先河环保科技股份有限公司 2024 年 8 月 16 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十八次会议以现场表决结合通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 公司第四届董事会董事长张菊军先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司 法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 一、通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名姚国瑞先生、 时若栋先生、赵顺先生、张南珊女士、陈荣强先生、耿子征先生为第五届董事会非 独立董事候选人。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工 代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的 1 ...